Безработная москвичка обналичила млрд и получила 3 года условно

Москвичка, открывшая фиктивную фирму «Эридан» и промышлявшая обналичиванием средств, стала перед трибуналом. В общей трудности она провела операций на 1 миллиардов рублей. За нелегальную деятельность трибунал провозгласил виноватой условное наказание (беря во внимание ее раскаяние и полное признание вины).

Решение вынес Таганский районный трибунал Москвы. Как было установлено в процессе следствия, безработная москвичка Лидия Конькова сначала февраля 2011 года сделала фиктиивную компанию «Эридан», где воспринимала заявки на предоставление наличных.

Клиенты получали реквизиты «Эридана» и перечисляли на их средства. Счета по фиктивным договорам были открыты в Транснациональном Банке и в банке «Региональные Финансы». Потом из банков средства перечислялись на счета неустановленых лиц, после этого соучастники Коньковой производили обналичивание. За свои услуги обвиняемая взимала 3,7% от объема поступивших на счета «Эридана» средств. За 18 месяцев деятельности было обналичено 1,235 млрд рублей, а доход «предпринимательницы» составил около 46 млн.

Подсудимую признали виноватой по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо большом размере»). Но в связи с признанием вины и раскаянием, трибунал счел вероятным назначить условное наказание.

Оставьте свой комментарий

0
правилами и условиями.

Комментарии

  • Комментарии не найдены

Интересные новости

ФАС оштрафовала кредитный кооп…

Федеральная антимонопольная служба РФ признала нерадивой рекламу кредитного потребительского кооператива, обещавшую денежные услуги под видом вкладов по ставке 18-25% годичных. Возбужде...

Рост долгов русских заемщиков …

Бюро кредитных историй Equifax провело исследование поведения русских заемщиков. Результаты изумили профессионалов: оказалось, что долги людей вырастают еще резвее средних зарплат. Разр...

В Смоленске раскрыто мошенниче…

В Смоленске милиция задержала 21-летнюю сотрудницу банка. Ей обвиняется оформление кредитов на несуществующих заемщиков.В итоге действий мошенницы банк понес убытки в размере практическ...

МФО пошли на новогоднее пониже…

Перед новогодними праздничками обострилась борьба за заемщиков меж банками и МФО. Более пользующиеся популярностью микрофинансовые организации объявили «аттракцион невиданной щедрости»:...

Статьи

Формы потребительского кредита

Формы потребительского кредита

Покупка в рассрочку. Потребительский кредит в товарной форме предоставляется преимущественно при продаже предметов длительного пользования – автомашин...

Налогообложение лизинга

Налогообложение лизинга

Лизинговые платежи фирма относит на расходы, при определении базы по налогу на прибыль (подпункт 10 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ). В случ...

Кредит и лизинг

Реклама