Руководители «липового» кредитного кооператива в Волгограде, похитившие у пайщиков более 126 млн рублей, опять станут перед трибуналом. Волгоградский областной трибунал отменил постановление районного суда о возврате уголовного дела в прокуратуру из-за дефицитности улик. Дело будет рассмотрено трибуналом повторно.
По версии прокуратуры, руководители кооператива — Коконина, Шмелев и Пикалов - в составе организованной группы сделали мошенничество в особо большом размере, также «отмывали» средства, приобретенные криминальным методом.
Как было установлено, П подозреваемые за два с половиной года деятельности похитили средства 930 пайщиков на общую сумму более 126 млн рублей. Не считая того, Коконина и Шмелев легализовали выше 23 млн рублей, проводя нелегальные сделки с недвижимостью.
Повторно уголовное дело будет рассматривать Краснооктябрьский районный трибунал. Обвиняемым угрожает до 10 лет лишения свободы.
Правительство отказалось поддержать идею передачи третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну. Такой был официальный отзыв Кабинета министров на значительно нашумевший законоп...
Типографский бизнес семьи из Брянска упал после пробы реструктурировать кредит в региональном отделении Ланта-Банка. Сначало банк пошел навстречу, но в предстоящем обвинил бизнесменов в...
Калининградская прокуратура выдала предписание об аресте обитателя области, обвиняемого в кредитном мошенничестве. Разными способами он похитил и присвоил в общей ложности 57 миллионов ...
Коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшн» выиграло судебный спор с публичной организацией потребителей «Финпотребсоюз» о защите деловой репутации. Арбитражный трибунал Москв...
Покупка в рассрочку. Потребительский кредит в товарной форме предоставляется преимущественно при продаже предметов длительного пользования – автомашин...
Лизинговые платежи фирма относит на расходы, при определении базы по налогу на прибыль (подпункт 10 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ). В случ...
Оставьте свой комментарий